La Fiscalía Europea informa a la Audiencia Nacional de que la trama española liderada por el comisionista sacó 27,9 millones hacia el país lusoHacienda mantiene abiertas 35 investigaciones por el fraude en hidrocarburos tras el caso Aldama
La Fiscalía Europea ha informado a la Audiencia Nacional de que su delegación portuguesa le ha remitido una investigación abierta por blanqueo de capitales en la que tendría un papel protagónico el empresario y comisionista Víctor de Aldama y que estaría vinculada con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que investiga el magistrado Santiago Pedraz.
En un decreto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Europea explica que las pesquisas en el país luso arrancaron gracias a la información facilitada por diversas entidades bancarias, que detectaron “grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas”. Las autoridades portuguesas constataron que entre 2022 y 2024, “aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués”, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas en España.
Quien estaba detrás de esas cuentas eran sociedades relacionadas con el sector de los hidrocarburos. Coinciden con las mercantiles que según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eran usadas por la trama española liderada por Aldama y por su socio Claudio Rivas para mover el dinero defraudado. Así, en la investigación portuguesa que recoge ahora la delegación española de la Fiscalía Europea se menciona a Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.
Los fiscales indican que esas empresas radicadas en España y vinculadas con la organización criminal “estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros” pero sin las correspondientes declaraciones de IVA. Esto permitía que las ganancias ilícitas generadas fueran devueltas a cuentas en España.
Según ha podido constatar Portugal, de esos 27,9 millones de euros, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido a brókeres de criptomonedas y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones: Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay, entre otros. Y destaca que en Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones fueron incautados.
Tras analizar una a una las empresas pantallas portuguesas utilizadas presuntamente por la trama, los fiscales concluyen que existía “un circuito de fondos que comienza en España”, que pasa por hasta dos empresas lusas y que luego es de nuevo transferido de vuelta a España, “lo que genera la evidente sospecha de que se trata de meras maniobras de circulación de fondos con fines de lavado de capitales”.
“Empresas fachada”
Entre las sociedades portuguesas, los fiscales destacan el caso de Atmosferaudaz, de la que dice que posee cuatro cuentas bancarias que pueden ser gestionadas por Víctor de Aldama y que entre enero de 2022 y noviembre de 2023 recibieron un importe total de crédito de 7,4 millones de euros de ñas sociedades Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos SL, Trasportes la Ribersa Carmar SL y Canay islands Fuel Company. Esa sociedad lusa de Aldama movió de nuevo dinero a España a empresas del propio comisionista, como MTM180 Capital.
No obstante, la delegación lusa de la Fiscalía Europea considera que “las personas jurídicas y físicas investigadas no obtuvieron, en Portugal, las ventajas financieras ilegítimas (...), es decir, no se ha cometido fraude fiscal en Portugal”. Pero en cambio, indica que tras el análisis de los flujos financieros y la actividad de las empresas portuguesas utilizadas en el esquema de blanqueo de capitales, se concluye que se está ante un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles “que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España”.
La delegación lusa de la Fiscalía Europea acordó transferir el caso a la delegación española que, ahora, acuerda abrir un procedimiento para verificar si el caso es de su competencia o no. Precisamente, Aldama fue puesto en libertad en 2024, cuando permanecía en prisión provisional por ese fraude del IVA, gracias a que decidió colaborar en otra causa, la del caso Mascarillas, por la que ya fue juzgado y condenado por el Supremo si bien se libró de una condena que conllevara su entrada en prisión.
