Un hombre de 75 años y oriundo del municipio bonaerense de Tigre está siendo investigado por haber recibido dos transferencias de más de medio millón cada una el mismo día que Hayden Davis publicó una foto junto al presidente argentino para promocionar su criptomoneda
Una comisión parlamentaria acusa a Milei de usar su investidura para beneficiar a particulares en la estafa cripto
la estafa de la criptomoneda $LIBRA, después de que se constatara que recibió 1 millón de dólares en activos digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, señalado como promotor de la operación en la que miles de personas fueron supuestamente estafadas hace un año.
El destinatario de la transferencia fue identificado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años y oriundo del municipio bonaerense de Tigre. Según los datos incorporados a la causa, la transferencia se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente argentino, Javier Milei, y difundió una imagen junto al mandatario en redes sociales.
El ultraderechista ha sido acusado de promover la criptomoneda y causar pérdidas millonarias a sus seguidores, porque compartió en la red social X el número de contrato de esa moneda digital, desconocida hasta el momento y que no era de acceso público.
La información sobre Orlando Rodolfo Mellino ha surgido de registros aportados por la plataforma de intercambio cripto Bitget, que confirmó que una de las billeteras bajo análisis estaba asociada al jubilado.
De acuerdo con un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, minutos antes de la publicación de la foto de Davis con Milei, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron el valor equivalente a 507.500 dólares cada una a una cuenta identificada como “CPS9”. “Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.
Pocas horas después, esa suma fue reenviada —en cuatro transferencias realizadas en apenas 13 minutos— a otra billetera cuyo titular aún no ha sido identificado.
Sospechas sobre el circuito financiero
Los investigadores evalúan ahora si estas cuentas funcionaron como plataformas de salida para blanquear fondos y facilitar la conversión del dinero virtual en efectivo.
El expediente también ha incorporado movimientos posteriores al derrumbe del valor de $LIBRA, que causó pérdidas a más de 100.000 billeteras y cuya promoción contó con la “colaboración imprescindible” de Javier Milei, según una comisión de investigación de diputados. Tras la caída de la criptomoneda, Davis compensó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.
Como el inversor mantiene públicas sus billeteras virtuales, los peritos pudieron rastrear la dirección desde la cual se efectuó el reembolso, lo que contribuyó a reconstruir parte del recorrido del dinero. La investigación busca determinar ahora si Mellino actuó como intermediario, prestanombre o eslabón operativo dentro de una estructura más amplia vinculada a la presunta criptoestafa.
El informe de la comisión parlamentaria, firmado por 15 diputados, incluye pruebas que comprometen a Milei desde el origen mismo del caso $LIBRA. Según dijo a elDiario.es el pasado mes de noviembre Oscar Agost Carreño, diputado disidente del PRO (partido de Mauricio Macri, aliado de Milei), se registró un rug pull (en español, tirón de alfombra, significa que desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token, atraen inversores para que aumente su valor para luego repentinamente retirar los fondos y llevarse el dinero) que se repitió varias veces.
Por esa maniobra, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, 498 perdieron más de 100.000 dólares; 3.144 perdieron entre 10.000 y 100.000 dólares. Sólo 36 ganaron más de 1 millón cada una.